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Betreff: Datenabfrage Finanzamt UK :: S249I CTA 1998
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admin
Top User
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19-06-2008 05:14 An Moderator melden 
Wahrscheinlich auf Grundlage des bereits in einem anderen Beitrag angesprochenen Geldwäschegesetz fragt das englische Finanzamt derzeit vermehrt zusätzliche Informationen von in Deutschland ansässigen LTDs ab. Oft wird diese Anfrage in Zusammenhang mit einer eingereichten Ansässigkeitsbescheinigung der LTD gesetzt.

In der Regel enthält diese Anfrage 7 Punkte über Firmensitz, Geschäftsführer und tätsächlichen Eigentümer:

1.
Hat die Firma Eigentum in Großbritannien, z.Bsp. Grundstücke?

2.
Name und Wohnsitz des (wirklichen) Eigentümers der Firma?

3.
Von wo aus werden die Geschäfte der Firma geführt (vollständige Firmenanschrift in Deutschland)?

4.
Wenn der wirkliche Eigentümer die Geschäfte der Firma nicht führt und kontrolliert – wer tut dies dann (vollständige Name und Anschrift)?

5.
Welches Verhältnis besteht zwischen dem wirklichen Eigentümer und der Person, die die Firma führt und kontrolliert?

6.
Welche Geschäftstätigkeit verfolgt die Firma oder plant sie zukünftig zu verfolgen?

7.
Wo wird Firma regional tätig?
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